人们觉得便宜嘛

划算嘛

都在上面去充

色情平台的陷阱

2022年8月5日，20多岁的男子陈某到四川省广元市青川县公安局报案。陈某说，他被一个色情直播交友App骗了。

陈某表示，自己不愿花钱充值观看直播，却被App界面下方的博彩板块吸引。陈某明白这种赌博平台是骗钱的，但为了得到平台给新用户的“福利”，他往平台里充值了200元。不到十分钟，他的账户余额就达到600多元，却一直无法提现。

民警发现，这款App虽然有一定量色情内容，但其实是一个跨境网络赌博平台。经查，充值赌博筹码的钱并没有直接流向赌博平台账户，而是在为某个手机号充话费。

低价话费的诱惑

警方对该平台的后台数据进行分析，查出五六亿条手机电话号码。民警联系上其中一个号码的持有人。对方说，他在某网络平台的店铺里低价充值过手机话费，花了95元，不到两天，100元话费就到账了。

经了解，这种充值方式折扣力度比较大，用户能获得8折到95折的优惠，但到账相对较慢，被称为“低价话费慢充”。三大运营商的工作人员告诉民警，他们没有开展或参与过这种促销活动。

民警在对一家充值网店进行调查时，发现一年多时间里，这家以“低价慢充”为主要经营业务的网店资金流水高达5亿元，后台数据有60多亿条。

经查，这家网店所属公司的营业执照以及与运营商的合同都是伪造的，警方立即抓捕了该网店负责人秦某。

秦某交代，他的网店只负责收集充值订单，然后将海量的订单交给上游渠道商。上游渠道商的销售价格更低，秦某网店的利润就是靠赚这个差价获取的。

为洗钱链条搭建中控平台

牟利上千万

经过侦查，民警发现，在这个跨境赌博App的洗钱链条中，犯罪嫌疑人苏某和他的搭档建立了一个中控管理平台，将赌客上分充值与网购消费者话费充值之间联系起来，这个平台也叫撮合平台。

办案民警介绍，假如有个赌客现在正好需要充值100元赌资，他的充值订单就会被丢进这个撮合平台。同时，消费者的100元话费充值订单也会被转到这个平台里。撮合平台的作用就是将两者进行配对，从而达到洗钱的目的。

在一年半的时间里，苏某及其搭档通过出租平台使用权和收取交易提成，两人获利3000多万。

从2023年2月到11月，四川广元青川警方组织近百名警力，在上海、广东等12个省份先后开展了7场收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人110余人，打掉21个洗钱团伙、3个技术开发团伙，扣押冻结涉案赃款1亿余元、涉案资金120亿元。

因苏某、秦某等人到案后如实供述自己的罪行，且退缴全部赃款，法院决定对其从宽处理。苏某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑两年三个月，缓刑三年，并处罚金；秦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金。其他被告人也被判处不同刑罚。

普法时间

Q：

案件当中的被告人帮助网络赌博团伙洗钱，最后被判处的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪，为什么是这个罪名？

A：

我们有必要向公众普及一个概念，这个概念近几年来其实越来越重要，叫洗钱。洗钱简单来讲就是违法犯罪所得的资金在流转过程当中，不管是金融机构、企事业单位或者公民个人，提供结算、支付、汇兑、转移以及提供任何便利的这种行为，那么广义上这都叫洗钱。

这种洗钱行为在《刑法》上可以有三个罪名，一个是洗钱罪；其次这些犯罪之外的，如果你知道是这些犯罪，而且与犯罪人有意思联络，然后给他提供事后的帮助，把这个钱遮掩、掩饰，把它的性质改变，叫掩饰、隐瞒犯罪所得罪；最后一个罪就是后来增加的帮助信息网络犯罪活动罪。

为什么本案定“帮信罪”，主要就是说这些人以电商的身份来提供充值的服务，但是他和上游犯罪并没有共同的故意，所以非常符合帮助信息网络犯罪活动罪。